对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构按照《中国 - 考试宝

多选题对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构按照《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》及时采取适当控制措施，包括但不限于（）等。

A、提升涉赌涉诈当事人风险等级

B、增强客户身份识别措施

C、限制交易

D、拒绝甚至终止业务关系

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单选题根据运营交接管理要求，分行运营管理部负责人交接需由（）监交。

A、分行行长

B、分行分管运营行领导

C、分行分管运营工作行领导指定人员

D、分行分管运营行领导或其指定人员

单选题根据运营交接管理要求，支行运营人员轮岗、调离等原因离岗或强制休假交接需由（）监交。

A、支行行长

B、支行分管运营工作行领导

C、支行会计经理

D、分行运营管理部指派人员会同会计经理

单选题根据运营交接管理要求，分行账务中心/资产中心负责人交接需由（）监交

A、分行运营管理部负责人

B、分行分管运营工作行领导

C、分行运营管理部总经理助理级以上人员

D、分行运营管理部负责人或其指定的分行运营管理部总经理助理级以上人员

单选题关于代理银行代理财政零余额账户，以下说法错误的是（）

A、代理银行应当严格按照财政部门下达的用款额度办理支付结算业务，在有相应科目用款额度的情况下，不得违反规定拒绝办理《财下部中国人民银行关于零叙写账户管理有关事项的通知》中规定的各类支付结算业务

B、代理银行应当将零余额账户的开立、变更、撤销等基本情况报同级人民银行国库部门备案。

C、对于代理银行无故拒付或者不按规定进行零余额账户报备的，人民银行将会同财政部门责成代理银行立即纠下，并按照有关规定及委托代理协议等进行处理

D、代理银行应当将零余额账户的开立、变更、撤销等基本情况报同级财政部门备案。

单选题分行客户主管部门对确实无法核实或核实后确认异常的账户、商户发起风险处置的同时，应将相关风险线索提交至分行哪个部门，由该部门立即移交所在地公安机关并上报总行。

A、合规部

B、风险管理部

C、运营管理部

D、公司银行部

单选题根据运营交接管理要求，分行重要运营岗位人员轮岗、调离等原因离岗或强制休假交接需由（）监交。

A、分行运营管理部负责人

B、分行分管运营工作行领导

C、分行运营管理部总经理助理级以上人员

D、分行运营管理部负责人或其指定的分行运营管理部总经理助理级以上人员

单选题根据运营交接管理要求，支行会计经理轮岗、调离等原因离岗或强制休假交接需由（）监交。

A、分行运营管理部负责人

B、分行运营管理部指派人员会同支行行长或支行分管运营工作的行领导共同监交

C、支行分管运营工作行领导

D、支行行长

单选题零余额账户可开立基本存款账户，也可开立为专用存款账户的是（）

A、财政部门零余额账户

B、预算单位零余额账户

C、财政汇缴零余额账户