制定反洗钱战略要以（）为导向。 - 考试宝

单选题制定反洗钱战略要以（）为导向。

A、实际问题

B、法律规范

C、国际标准

D、风险评估

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单选题国家反洗钱行政主管部门是指的部门是（）

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测分析中心

C、反洗钱局

单选题我国进行反洗钱大额、可疑交易数据收集、分析的机构是（）

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行分支机构

C、检察院

D、公安机关

单选题以下关于配合反冼钱的说法错误的是（）。

A、在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用。

B、保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险。

C、配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务。

D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查。

单选题在客户身份识别制度中所说的“单个被保险人保险费金额人民币为2万元以上”，其中“保险费”是指（）。

A、客户当期缴纳的保险费

B、客户已缴纳的保险费

C、客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费

D、客户按照保险合同应缴纳的所有保险费

单选题金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、财务经理

B、反洗钱部门

C、反洗钱专岗

D、负责人

单选题《反洗钱保密工作规定》中明确反洗钱保密工作措施包括（）

A、客户身份资料和交易信息的保密处理、报告大额和可疑交易保密处理

B、涉嫌恐怖融资的保密处理、反洗钱工作档案及有关其他事项的保密处理。

C、监管检查和案件协查的保密处理

D、以上都是

单选题金融机构可以为（）的客户提供服务或者与其进行交易

A、外籍人士

B、身份不明

C、匿名

D、假名

单选题《反洗钱法》采取“双罚制”原则，是指（）

A、既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高管和其他直接责任人给予行政处罚

B、既有行政处罚，又有纪律处分

C、既有行政处罚，又有刑事处罚

D、既有罚金，又有纪律处分