多选题 《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法（试行）》中，控制有效性评估主要评估指标包括：

多选题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中的冻结措施包括但不限于：

多选题 《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指中国农业银行为防止恐怖活动组织及恐怖活动人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取的必要措施，包括但不限于：（）。

多选题 《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所适用清算业务包括：

多选题 法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护，监控名单包括但不限于以下内容:

多选题 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》规定，对客户身份识别工作中风险为本的原则说法正确的是（）

多选题 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》中的洗钱风险包括（）。

多选题 “资金交易及客户行为情况”内容包括（）