单选题 《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的( )个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理。
相关试题
单选题 同业投资未按监管部门和行业管理部门规定开展投前调查、投后管理并造成损失的,给予()处分
单选题 在开立个人借记卡、电子账户时,未认真落实个人银行账户实名制规定的,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分( )
单选题 在利率和费率管理过程中,有下列情形之一,给予记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分( )
单选题 资金运营指标违反监管规定并引起不良后果的,情节严重的,给予()处分。
单选题 超投资范围开展资金业务,或者违规将营运资金进入资本市场进行期货、股票及其他金融产品交易的,给予()处分。
单选题 在代理基金销售业务中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。( )
单选题 运用受托资金进行投资,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分( )
单选题 违反代理销售业务规定,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分( )