多选题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（ ）。
A、终止金融交易
B、拒绝资产的提取、转移、转换
C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D、冻结前通知涉恐组织及人员
多选题 Ⅱ类银行账户（ ）日累计限额合计1万元，年累计限额合计20万元。
A、消费和缴费
B、非绑定账户转入资金
C、向非绑定账户转出资金
D、存入现金和取出现金
多选题 （）不能背书转让。
A、商业承兑汇票
B、现金本票
C、现金银行汇票
D、转账支票
多选题 （）情况下，汇票不得背书转让。
A、被拒绝承兑
B、被拒绝付款
C、超过付款提示期限
D、未记载背书日期
多选题 （）为抹帐和冲账的风险点。
A、抹帐和冲账的真实性
B、抹帐时间差
C、抹帐频率
D、客户帐抹帐
多选题 16周岁以下小龄客户的开户及激活业务需由监护人提供（ ）材料办理。
A、监护人身份证
B、小龄客户的户口簿，有身份证的应出示身份证
C、可以证明两人是亲属关系的材料，如户口簿、出生医学证明、原单位或社区出具的两人是亲属关系的证明
D、小龄客户的近期1寸照片1张
多选题 按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（ ）。
A、现场调查
B、主动调查
C、非现场调查
D、直接调查
E、间接调查
多选题 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。
A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
2021-03-22
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