单选题 案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A、 3个月
B、 6个月
C、 12个月
D、 24个月
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相关试题

单选题 印章销毁按照“谁制发,谁销毁”的原则办理,由( )以上专人清理,留存印模,报请分管领导签字后,实行专人监销。

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 金融机构应当勤勉尽责,遵循“( )”的原则,识别客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。

A、了解你的客户
B、安全、准确、完整、保密
C、谁入网,谁负责
D、依法设立、从事合法经营活动

单选题 小微商户是指依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的( )特约商户

A、实体
B、网络
C、线上
D、线下

单选题 各部门刻制印章,由各部门向( )提出刻制印章的,并负责领取、回收管理印章,回收的印章可以不再登记。

A、后勤保障部
B、风险合规部
C、人力资源部
D、办公室

单选题 按照《四川省农村信用社联合社印章管理办法》,对于违反规定私自刻制印章的,要追究其领导人责任和经办人员责任,并承担相应的( )。

A、刑事责任
B、法律后果
C、法律责任
D、纪律处分

单选题 《四川省农村信用社联合社印章管理办法》要求,主管或分管领导在文件资料上签字后,应填写( )方可用印。

A、用印审批单
B、用印登记簿
C、一般申请单
D、特殊申请表

单选题 蜀信e使用云证书方式单笔转账最高限额为?

A、50万元
B、5万元
C、20万元
D、1万元

单选题 收单业务档案资料至少保存至( )后5年

A、收单服务开始
B、收单服务终止
C、收单服务培训
D、收单服务巡检