多选题 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（ ）。

多选题 下列属于高风险客户的有（ ） 。

多选题 下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（ ）。

多选题 金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（ ）。

多选题 以下说法正确的有（ ）。

多选题 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，对于下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级定为最高（ ）。

多选题 《反洗钱法》第三十一条，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ ）。

多选题 反洗钱行政主管部门和其他依法富有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。