判断各银行在为企业开立银行账户时,应当判断企业开户合理性,对有明显理由怀 - 考试宝

判断题判断各银行在为企业开立银行账户时,应当判断企业开户合理性,对有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,可采取拒绝开户等措施。 ()

A、正确

B、错误

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单选题单选题
5 ,冻结原因是错账冻结、欠款冻结只能选择( )

A、不收不付

B、指定金额冻结

C、全额冻结

D、只收不付

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2 ,下列关于企业开户的做法,正确的是( )

A、企业开户资料和预留印鉴经银行审核后,不准再由企业或他人经手,否则开户视同无效

B、银行内部可以任意调阅、复印和使用企业开户资料和预留印鉴

C、企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后,再次交回时,企业如果出具情况说明,可以认定此次开户有效

D、对于行内离职员工、老熟人、社会“中间人”代理客户开户时,应当提供优质服务,开户要求可以降低

单选题单选题
1 ,开户前须核对企业开户证明文件的 ( )

A、原件

B、影印件

C、扫描件

D、传真件

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8 ,当有权机关强制扣划金额小于部分冻结金额,扣划后账户( ) ( )

A、原冻结性质不变

B、自动解除冻结

C、主管审核后解除冻结

D、直接只收不付冻结

单选题单选题
3 ,客户办理单位账户开户时,以下说法不正确的是( )

A、填写《开立单位结算账户开户申请书》

B、填写《单位银行结算账户管理协议书》

C、客户提交相关开户资料的原件

D、开户单位提交复印件即可办理开户

单选题单选题
6 ,抹帐可获得客户现场确认的,柜员必须收回原始凭证,( )签字确认,有权人审批签字。 ( )

A、客户

B、行长

C、主管

D、主任

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4,对于不能前来柜台办理业务的特殊客户,我们可以( )

A、拒绝办理

B、上门服务

C、延迟办理

D、远程办理

单选题单选题
7 ,银行协助执行不当可能被高额罚款,新《民事诉讼法》规定对单位最高罚款上限是( )万元。 ( )

A、 30万元

B、50万元

C、 100万元

D、 200万元