单选题 客户风险等级不为禁止类或高风险类时，已在本行开立账户的客户申请办理人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的现金汇款，柜面人员应核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件。

单选题 法人金融机构反洗钱资源配置应当与其业务发展相匹配，配备（）的洗钱风险管理人员。

单选题 法人金融机构应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督，采取必要措施保证洗钱风险管理。政策和程序在境内外分支机构和相关附属机构得到充分理解与有效执行，保持洗钱风险管理的一致性和（）性。

单选题 法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）％

单选题 对于非加强型尽职调查的国际信用证业务，应在转让环节对（）进行系统自动筛查。

单选题 从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

单选题 法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为（）类机构。

单选题 法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理重大洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、重大洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况，做好舆情监测，避免引发（）。