单选题 客户孙某前往营业网点办理开户业务,经工作人员询问,孙某手机号运营商为移动,则工作人员应通过以下哪种方式进行核查?(  )

A、 使用客户手机给10001发送504
B、 使用客户手机打10086客服 电话转人工客服查询实名认证情况
C、 无需核查,仅询问客户即可
D、 使用客户手机给10010发送202
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由4l***kh提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 某行社老客户李女士,在我行已开通非柜面支付业务,且限额为系统默认最高限额,未由工作人员进行认定调整的客户,在柜面渠道办理业务时,我行工作人员应()。

A、根据客户近一年交易情况直接将客户限额调整为相应相应支行权限,并耐心做好客户解释工作。
B、要按照个人开卡同时开通非柜面支付业务流程重新进行尽职调查,重新认定限额,但需征得客户同意,如客户不同意,不得随意调整。
C、要按照个人开卡同时开通非柜面支付业务流程,重新进行尽职调查,并做好非柜面限额认定或调整。
D、已为我行老客户无需进行其他核实操作,优质快速为客户完成业务办理。

单选题 账户开户人确认除涉案账户外其他银行账户为他人冒名开立。

A、核实冒名开户人信息,只可由冒名人进行销户。
B、案件未处理完毕前不得销毁。
C、尽快直接销户。
D、应当填写被冒用身份开户同意销户的声明后进行销户。

单选题 客户李某前往营业网点办理银行卡挂失补开业务时,工作人员要。

A、尽职调查
B、以上都要操作
C、查询客户银行卡交易流水
D、对客户非柜面支付限额进行调整

单选题 开户/卡、开通非柜面支付业务应由客户()发起业务申请;符合代理业务相关规定的可由代理人发起业务申请。

A、尽职调查无可疑后
B、拓展营销同意后
C、主动自愿
D、咨询获批后

单选题 在办理开户/卡及开通非柜面支付业务( ),须通过电话等方式进行客户回访,对于存在特殊情况的,可由客户经理配合上门核查。

A、一周内
B、五天内
C、第四到第五天
D、五个工作日内

单选题 各行社应持续关注客户风险变化情况,按照反洗钱有关规定( )客户风险等级,并对不同风险等级客户相对应的账户采取相应的控制措施,调整账户功能。

A、定期调整
B、不定期调整
C、动态调整
D、不调整

单选题 客户张某前往银行柜台办理开通非柜面支付业务,张某未按照规定履行相应审批程序,原则上其非柜面支付日累计限额应设置为()。

A、不得超过其近一年非柜面渠道最大一笔转出金额的1.5倍。
B、5万元
C、2万元
D、无限额

单选题 受理申诉应遵循()原则上不得无故更换受理人。

A、一问到底制
B、第一负责任制
C、优先处置制
D、首问负责制