判断题 境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要，要求提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求，不得擅自提供。有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供。

判断题 不得为身份不明的客户提供金融服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或假名账户。

判断题 在与客户的业务关系存续期间，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不得中止为客户办理业务。

判断题 农业银行应确保反洗钱内部审计活动独立于业务经营、风险管理和合规管理，不可委托外部审计机构对本行反洗钱工作开展评价。

判断题 农业银行对监控名单开展定时监测，涉及资金交易的，在资金交易完成后开展监测。

判断题 风险为本原则是指：各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。

判断题 各机构应对已经确定涉及洗钱风险的客户和业务，在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、提升客户洗钱风险等级、限制客户交易、拒绝提供服务、终止业务关系、向金融监管机构报告，但不需要向侦查机关报案。

判断题 实时监测和回溯性调查应当运用信息系统与定性分析相结合的方式，通过信息系统实现监控名单精准匹配的自动识别，或先通过信息系统实现监控名单模糊匹配的初步筛查，再通过人工分析完成监控名单模糊匹配的最终识别工作。