判断题 员工所在团队/机构负责人为员工异常行为监督管理的第一责任人，直接负责所辖团队员工异常行为的信息上报及监控帮教工作。

判断题 按照民银纪发[2016]26号《中国民生银行银行员工异常行为监督管理办法》规定：人账户频繁出现大额变动，且无法说明正当理由的属于员工异常行为。

判断题 根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法，本行各级机构在工作中发现的违规违纪行为，应在发现后48小时之内主动报告纪检监察部门。

判断题 《反洗钱法》的立法宗旨包括预防洗钱活动、维护金融秩序和遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

判断题 我行不得为身份不明客户提供服务或与其进行交易，但可以为客户开立匿名账户或假名账户。

判断题 审计、法律合规、资产监控等具有检查、管理、监督职能的部门或业务管理部门在监督、检查过程中发现的违规违纪行为，应当在10个工作日内向问责委员会提出问责建议。

判断题 根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法，对本行违规违纪行为员工的处理，由总行的问责委员会按本办法规定的权限和程序进行。

判断题 公司服务提供商在为公司提供注册地址、办公地址或通讯地址等服务时，属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的特定非金融机构，应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。