多选题 存在以下哪些______情况时应拒绝开户。

A、 证件照片与客户相貌相符时
B、 鉴别为伪冒证件时
C、 居民身份证不能机读识别时
D、 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时(主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断)
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相关试题

多选题 需要人工识别的大额交易包括_____:

A、借记卡500万以上的转帐交易
B、外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
C、人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
D、监管部门或本行规定的其他情况

多选题 关于营业网点超级柜台用户,下列说法正确的是______。

A、超级柜台用户角色包括前端服务员、系统管理员、系统操作员和设备管理员等
B、前端服务员可由客服经理、客户经理、内勤行长、正副网点行长(主任)担任
C、客户经理和正副网点行长(主任)应取得客服经理岗位资格或通过一级分行组织的准入资格考试
D、有信贷管理系统群(简称C3系统)用户的前端服务员可以审核贷款类业务

多选题 对发生下列情形的,取消挂牌资格:______。

A、总行神秘人检查连续两次低于75分的
B、总行神秘人检查连续两次低于80分的
C、发生网点服务方面的重大舆情,被新闻媒体曝光,造成严重负面影响,经调查属实的
D、其他影响我行网点服务品牌形象,经上级行认定的重大事项

多选题 本外币银行结算账户体系试点遵循_____原则。

A、统一银行结算账户基本业务规则
B、优化银行结算账户服务
C、降低银行结算账户费用
D、防范业务风险

多选题 单位结算卡开卡,客服经理应审核单位经办人是否为法定代表人(单位负责人)本人,经办人非单位法定代表人(单位负责人)时,需将经办人 与《单位银行结算账户开户及产品授权委托书》进行核对,并对经办人进行联网核查验证。

A、有效身份证件
B、办理业务的种类
C、单位结算卡
D、法定代表人照片

多选题 参数申请部门须以真实的业务事项为依据,并对其申请资料的_____负责;参数维护须保证时效性以及维护结果的准确性。

A、真实性
B、准确性
C、合规性
D、合法性

多选题 对公外汇账户根据开户对象的不同,分为______。

A、经常项目外汇账户
B、境内机构外汇账户
C、境外机构境内外汇账户
D、驻华机构外汇账户

多选题 我行“浓情暖域”品牌释义正确的有_____。

A、“浓”与“农”谐音,寓意农业银行对客户的情深意浓
B、“浓”字的三点水,代表一点一滴,点滴服务之意,寓意农业银行通过点滴服务让客户感受浓浓的情意
C、“暖”字寓意农业银行通过开展网点服务升温工程,希望为客户提供有温度、更暖心的服务
D、以上都不是