单选题 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

单选题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

单选题 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。

单选题 银行和支付机构对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户,情况属实的,应在( )个月内暂停其业务,逐步清理。

单选题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

单选题 客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。

单选题 对当日累计提取现钞等值1万美以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的( )为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

单选题 利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。