多选题 关注名单内的客户,以下说法正确的是( )

A、
B、 不得办理电子银行个人结售汇业务
C、 已纳入关注名单的客户,自列入名单之日起当年及之后2年内,无法从关注名单中删减
D、 通过柜台办理个人结汇业务时,需提供有效身份证件和有交易额的相关证明材料
E、 不得办理购汇汇出业务
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相关试题

多选题 对于国际收支申报的原则,下列说法正确的是:()

A、交易主体申报原则
B、通过解付银行申报原则
C、通过结汇中转行申报原则
D、通过不结汇中转行申报原则

多选题 国际收支申报的范围包括:()。

A、境内居民和境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项
B、境内居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款
C、由于汇路原因引起的跨境收支
D、外币现钞存取

多选题 下列哪项业务不应申报在“322041—存贷款利息”项下?()

A、存款利息
B、外国政府贷款利息
C、境内外关联公司之间的贷款利息
D、证券投资收益

多选题 下列哪项应申报在“229990—其他文化和娱乐服务”项下?()

A、外国书籍翻译服务
B、远程提供博物馆服务
C、运动员的奖励
D、远程博彩服务

多选题 关于转让信用证的国际收支申报,以下说法正确的是:()

A、对于可转让信用证,由转让人全额收取货款后再向受让人划拨的,应由转让人进行全额申报
B、对于可转让信用证,由转让人全额收取货款后再向受让人划拨的,应由受让人进行全额申报
C、对于可转让信用证,由银行直接将款项分别划入转让人和受让人账户的,应由转让人进行全额申报
D、对于可转让信用证,由银行直接将款项分别划入转让人和受让人账户的,应由转让人和受让人分别进行间接申报

多选题 福费廷、出口押汇、出口保理等业务在境内发生转让的,应按以下规定办理国际收支申报()。

A、应在转让时申报
B、应在收到境外款项时申报
C、由原始经办银行申报
D、由境内受让银行申报

多选题 对于涉外收付款信息中对方付款人或收款人的国别,以下说法正确的是:()

A、对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款,国别项应申报为中国
B、对于境内居民通过境内银行与境外居民之间发生的跨境收付款,国别项应申报境外居民相应的境外账户开户银行所在国家或地区
C、对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款,国别项应申报为境内非居民的常驻国家或地区
D、对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款,国别项应申报为境外收付款人的常驻国家或地区

多选题 以下纳入货物贸易总量核查的国际收支交易编码为:()

A、121010-一般贸易
B、121030-海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物
C、122010-离岸转手买卖
D、122990-其他未纳入海关统计的货物贸易