多选题 收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?

A、 审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统
B、 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性
C、 对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片
D、 在条件许可的情况下,还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 贵宾卡在不同渠道上交易时按级别享受一定折扣比例的交易手续费减免待遇,减免部分由( )垫付。

A、客户
B、发卡行
C、省联社
D、受理行

单选题 短信银行个人客户首次开通,免费试用期为( )。

A、1个月
B、3个月
C、半年
D、一年

单选题 VIP客户的级别由各联社根据客户的( )进行评定。

A、个人综合金融资产
B、综合贡献度
C、刷卡消费笔数、金额
D、优质贷款

单选题 福万通贵宾卡卡号中的( )位为个性化号码,可以由客户选定。

A、1-6位
B、11-16位
C、13-18位
D、14-19位

单选题 贵宾卡智能理财的每次最低起存金额是( )。

A、10万(含)以上
B、20万(含)以上
C、5万(含)以上
D、10万以上

单选题 当贵宾卡(含白金卡和金卡)连续结欠年费达到( ),无智能理财定期存款余额的贵宾卡会自动降级为普通无折卡。

A、1个季度
B、2个季度
C、3个季度
D、4个季度

单选题 贵宾卡年费的收费规则是( )。

A、按月评定,按月扣收
B、按季评定,按季扣收
C、按年评定,按年扣收
D、按半年评定,按半年扣收

单选题 短信银行月服务费如果连续( )次扣划失败的客户,系统将取消其短信银行签约关系。

A、10
B、20
C、30
D、40