单选题 （ ）是银行进行综合核算的基础。

单选题 1. 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

单选题 （ ）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

单选题 ( ）存款，起存金额1000元存期分为一年、三年和五年利息于期满结清时支取

单选题 （ ）交易不能通过60701抹帐。

单选题 1. 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：( )

单选题 1. 银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（ ）客户的身份识别

单选题 1. 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )