单选题 金融机构运用互联网和移动通信等信息通信技术，依法以非面对面形式与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，应当建立有效的客户身份（）机制，通过有效措施识别并核实客户身份，以确认客户身份的真实性和交易的合理性。【单选题】

单选题 在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。【单选题】

单选题 金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。【单选题】

单选题 金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，除以下（）情形外，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。【单选题】

单选题 金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。【单选题】

单选题 金融机构应当勤勉尽职，遵循（）的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。【单选题】

单选题 根据公司《中信证券股份有限公司反洗钱客户尽职调查和风险管理实施细则》规定，各单位应根据客户的风险等级结果，定期审核客户身份基本信息、账户资金、交易情况以及有关风险事项。对高风险等级客户，至少每（）年进行一次审核；对中风险以及中高风险等级客户，至少每（）年进行一次审核；对低风险等级客户，至少每（）年进行一次审核。【单选题】

单选题 业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。【单选题】