多选题 银行业金融机构上报假币信息电子比对文件时,以下属于假币收缴汇总数据必报项的有()。

A、 A、假币的券别和版别;
B、 B、假币的冠字号码;
C、 C、假币的数量和面额合计;
D、 D、假币收缴日期。
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相关试题

多选题 2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在银行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期,金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了规定( )

A、A、查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询
B、B、查询人应携带有效证件
C、C、查询人应提供办理现金取款业务的证明资料
D、D、查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

多选题 小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )。

A、A、自助设备加钞现金未经过清分;
B、B、客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询;
C、C、接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询;
D、D、柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴。

多选题 2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉,称其2014年6月10日在该网点存取款一体机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似假币确为假币,根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2015年底实现存取款一体机实现冠字号码查询,该网点存取款一体机尚未升级,此外当日已超过办理取款业务之日起的10个工作日,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括。

A、A、不予受理查询申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人
B、B、为保证假币实物安全,查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章,查询工作处理完结后,依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规程进行处理。
C、C、银行业金融机构应不迟于2014年底实现存取款一体机可查询冠字号码,而不是2015年底实现。
D、D、查询人可在办理取款业务之日起20个工作日内申请查询,而不是10个工作日

单选题 某银行已经实现了对外付出现金冠字号码查询功能。某日,客户王女士前来投诉,她上周在该行TM机上取款100元6张,其中有一张假币,要求银行赔偿,600元,银行拒绝了王女士的要求,拨打了110以下说法正确的是( )

A、A、王女士赔偿六百元的要求无依据,应双倍赔偿
B、B、该银行通过110解决纠纷的做法不妥,应请求人民银行介入调查
C、C、王女士应该提供证据证明假币从银行取出
D、D、该银行应该通过冠字号码系统进行举证

多选题 金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息,使查询后出具的查询结果不实或妨碍人民金融机构工作人员调查、处理涉假纠纷的,人民金融机构根据具体情形,可以采取下列处理措施

A、A、约见该金融机构高级管理人员,进行监管谈话
B、B、向其上级行通报
C、C、向其他同业机构进行通报
D、D、向社会披露

多选题 某银行业金融机构社会清分机构协议,该行所有现金均委托社会清分机构清分并记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。一日,该银行某营业网点柜员在为客户李某办理取款业务时,发现调入现金中有一张伪造假币,及时通知社会清分机构,并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币,并要求查询冠字号码。针对该案例,以下表述正确的是()。

A、A、网点在清点后发现的假币,应由本行承担责任;
B、B、网点在清点过程中发现的假币,应由社会清分机构承担责任;
C、C、对于客户的查询要求,应由网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求,社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果;
D、D、对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果。

多选题 市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构TM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行TM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该TM贴黄标,现场测试为事发TM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。

A、A、现金中心应向申请人提供该TM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B、B、张某可在3个工作日内申请再查询;
C、C、张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作;
D、D、冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月。

多选题 2014年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。

A、A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况;
B、B、该银行业金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构;
C、C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记;
D、D、假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。