单选题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

单选题 反洗钱风险评估中所指的频繁是（）。

单选题 客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

单选题 以（）为本，逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。

单选题 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存(）

单选题 FATF是指以下哪个机构（ ）。

单选题 专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。

单选题 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务。