单选题 对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向______报告。

单选题 对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的交易信息、（），应当予以保密，非依法律规定不得对外提供。

单选题 对于A类企业单笔等值金额5万美元以上或B、C类企业,退汇日期与原收、付款日期间隔在（）天（不含）以上或由于特殊情况无法按照原路办理退回的，企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续

单选题 对于科创型轻资产企业，要把创始人专业专注、有（）等作为授信重要考虑因素。

单选题 对银行业从业人员严重违法违规违纪的、严重影响行业形象造成恶劣社会影响的纳入“（）”管理，予以通报同业，实行行业禁入制度。

单选题 对于不同意将信贷信息报送至金融信用信息基础数据库的大学生，（）向其发放大学生互联网消费贷款。

单选题 对于涉及金融违法犯罪,被追究刑事责任或受到严重行政处罚的从业人员,各级银行保险行业协会要依法依规加强（）。

单选题 对于关联外包，银行保险机构董（理）事会和高级管理层应当推动母公司或所属集团将外包服务质量纳入对服务提供商的业绩评价范围，建立（）。