判断题 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的,应当识别客户身份。

A、 正确
B、 错误
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相关试题

判断题 检察院对另一个检察院已冻结的款项要求轮候冻结,银行可以受理。

A、正确
B、错误

判断题 在办理汇兑的过程中,如遇有权机关查询该账户余额并要求冻结或扣划,经办人员应继续正常操作,发出汇兑业务。

A、正确
B、错误

判断题 某法院到我行某支行要求冻结其某客户一笔银承保证金的业务,支行直接办理。

A、正确
B、错误

判断题 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书应由有权机关执法人员依法送达,也可由有权机关授权执法人员以外的人员代为送达上述通知书。

A、正确
B、错误

判断题 轮候冻结就是对已被法院冻结的存款,其他法院在登记机关进行登记或记载,在冻结解除后,顺序在先的轮候冻结自动生效的制度。

A、正确
B、错误

判断题 受理法院扣划业务时,“协助扣划存款通知书”附的是民事调解书,能为其办理扣划业务。

A、正确
B、错误

判断题 律师可凭律师执业证书和律师事务所证明到我行自行调查取证。

A、正确
B、错误

判断题 两名公安执法人员凭沧州运河区公安局西环派出所出具的调取通知书,拟对某个人客户在我行存款进行查询,可以受理。

A、正确
B、错误