单选题 金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》中涉及行政处罚事项有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辩意见。

A、 5
B、 10
C、 15
D、 20
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单选题 为加强对住房基金和社会保障基金 的管理,存款人应依法申请在银行开立

A、一般存款账户
B、基本存款账户
C、专用存款账户
D、 临时存款账户

单选题 反洗钱制度中处于基础地位的制度是( )。

A、 大额交易和可疑交易报告制度
B、 客户身份识别制度
C、 客户身份资料和交易记录保存制度
D、 非现场监测制度

单选题 票据的签发、取得和转让,应当遵循( )的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。

A、 结算
B、 诚实信用
C、 恪守信用
D、 谁的钱进谁的账

单选题 单笔或当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额交易。

A、 5
B、 10
C、 20
D、 50

单选题 反洗钱预防措施的核心内容是( )。

A、 大额交易和可疑交易报告制度
B、 客户身份识别制度
C、 客户身份资料和交易记录保存制度
D、 非现场监测制度

单选题 临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A、 12小时
B、 24小时
C、 36小时
D、 48小时

单选题 下列属于免交所得税的业务包括

A、 国债利息收入
B、 贷款利息收入
C、 金融机构往来收入
D、 手续费收入

单选题 营业单位负责人( )对所辖网点业务印章管理情况至少检查一次。

A、 每月
B、 每季
C、 每半年
D、 每年