多选题    柜员在受理速汇金汇出汇款业务时,应()

A、 审核汇款表格各栏位是否清楚完整
B、 对客户身份进行联网核查
C、 各汇入国家可能会有不同的限制要求,在办理业务前请进行查询并向客户说明情况
D、 对收款人所在国家和地区是否属于国际反洗钱组织监控或禁汇对象进行初步甄别
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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题   在中国永驻的外籍人员凭( ) 可享有双向结汇和购汇等值5万美元年度结售汇限额。

A、护照
B、外国人永久居留证
C、临时居留证
D、以上全对

单选题   《个人外汇管理办法》及《个人外汇管理实施细则》中所指的直系亲属证明关系为:户口簿、结婚证、公安部门或公证部门出具的有效亲属关系证明和 ( )

A、单位出具的有效亲属关系证明
B、街道办事处等政府基层组织出具的有效亲属关系证明
C、居委会出具的有效亲属关系证明
D、护照

单选题   境内个人超过年度总额办理个人结汇业务时,按照职工报酬结汇需向银行提供( )

A、入学通知书及费用单据
B、保险支付凭证
C、有交易金额的消费单
D、劳务合同及收入证明(完税证明)

单选题   个人结售汇业务管理模块中必须由主管柜员进行复核的功能有哪些( )。

A、补录
B、查询
C、修改
D、以上均是

单选题   个人从银行提取外币现钞,在没有出具《提取外币现钞备案表》的情况下,每人每天提取外币现钞最高额度为( )

A、5000美元或等值5000美元的外币
B、1万美元或等值1万美元的外币
C、2万美元或等值2万美元的外币
D、5万美元或等值5万美元的外币

单选题   境内个人办理结售汇时,以下可以作为有效证件的有:中华人民共和国居民身份证, ( )

A、出生证
B、中国人民解放军军官证
C、中华人民共和国护照
D、以上都不是

单选题   关于个人外汇业务监测系统,下列说法错误的是( )。

A、2016年1月1日正式上线,取代个人结售汇系统(旧系统)
B、个人结售汇交易信息原则上必须以联机接口模式通过BL录入。
C、在个人外汇业务监测系统里,个人主体分为“正常”、“预关注”、“关注”三类状态。
D、“关注名单”内个人在关注期限内不得办理个人结售汇业务。

单选题   如果直系亲属代为办理购、结汇的须提供:直系亲属关系证明、委托人身份证明材料、受托人身份证明材料以及 ( )

A、户口簿
B、亲属关系公证书
C、超额结售汇证明材料
D、委托人授权书。