单选题 商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少()开展一次全面的外包业务风险评估。

A、 每年
B、 每季
C、 每月
D、 每半年
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单选题 下列关于案件管理工作表述正确的是( )

A、银行金融机构从业人员针对本金融机构系统实施的侵权犯罪案件不列入业内案件范畴,属于内部违规案事件
B、银行金融机构承担本单位案件管理的垂直监管责任
C、外部单位、人员直接利用银行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行或客户合法权益的刑事犯罪案件列入业外案件管理
D、银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但在案件防范 和处置过程负有责任,此类案件应按业内案件报送与处置

单选题 需要多个有关部门共同参与处置的突发事件,由该类突发事件的()牵头,其他部门予以协助。

A、业务主管部门
B、上级领导机关
C、行政主管部门
D、行业指导部门

单选题 以下( )案件不属于重大案件。

A、银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
B、自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C、银行机构案件涉案人员超过 10 人的
D、性质恶劣、引发重大负面舆情影响的

单选题 案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A、半年
B、一年
C、二年
D、三年

单选题 对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后( )时间内报送案件确认报告。

A、24 小时
B、48 小时
C、三个工作日
D、五个工作日

单选题 以下( )不属于案件管理工作应坚持的原则。

A、属地监管
B、分级负责
C、内防外治
D、分类查处

单选题 《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称的案件管理工作不包括( )

A、案件分类
B、信息报送
C、案件处置
D、案件整改

单选题 案件调查工作不包括( )

A、开展案件侦办工作
B、做好舆情管理,必要时争取地方政府支持,维护案发机构正常经营秩序
C、总结发案原因,查找内控管理存在的问题
D、对自查发现的案件,提出意见和理由