单选题 ()是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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单选题 李某负责某银行信用卡业务,2014年2月未经许可非法提供10户客户信用卡信息,导致客户信用卡被他人冒用。请问李某的行为:()
单选题 某贸易公司向社会宣传,把钱存在该公司,将获得比银行还高的存款利息(实际有还本付息)。不久,该公司吸收公众存款达上千万元。请问:()
单选题 银行员工李某,在外有入股公司,该公司因资金周转,急需一笔钱。2013年3月9日,李某利用职务便利,挪用银行资金3万元到公司账户用于经营,5月6日将该笔钱补回。请问:()
单选题 王某为某银行(非国有)员工,利用职务便利,将银行5万元财物非法占为己有。请问王某的行为:()
单选题 张某参加同学聚会,高兴多喝了几杯酒。聚餐结束后,张某得知自己的初恋情人与自己同住一个社区,坚持要求开车送她回家。路上张某酒劲上来,没把控好方向盘,朝行人撞了过去,造成一死两伤的惨剧(注:张某为生理性醉酒)。请问:()
单选题 某银行柜员林某,利用职务便利,吸收客户存款100万元未入账,并私自转借给赵某,请问其行为:()
单选题 银行员工刘某在给客户办理银行承兑汇票时,明知该票据系伪造,但因是老客户,还是对票据予以承兑,造成银行直接经济损失30万元。请问刘某的行为:()
单选题 某银行柜员林某,其父亲患尿毒症住院,手术需要一大笔钱。为了救父亲,林某以每份10元的价格出售客户信息,获利10万元。请问:()