单选题 《反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

单选题 《反洗钱法》的适用范围：（ ）。

单选题 《反腐败公约》由联合国于（ ）年发布。

单选题 《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》规定，对于持（ ）的客户，柜员进行客户识别时应对其收集并登记是否为政要人士。

单选题 《衡水银行客户身份识别管理规定》中要求，持异地身份证件客户在开立账户时,同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在人民币（ ）(或等值外币)。

单选题 （ ）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

单选题 《河北省银行业金融机构客户身份识别工作》中规定，对于持（）的客户，柜员进行客户识别时应对其收集并登记是否为政要人士。

单选题 （ ）最早提出来“了解你的客户（KYC）”。