客户的单位定期存款开户证实书发生遗失、被盗等情况时,应向我行提出挂失申请 - 考试宝

多选题客户的单位定期存款开户证实书发生遗失、被盗等情况时,应向我行提出挂失申请,柜员收到单位出具的综合业务申请书以及相关证明文件后,应审核以下（）资料。

A、客户是否在本行开立定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确

B、营业执照及经办人身份证件等是否真实有效、经办人员身份核实是否相符、授权书内容填写是否完整准确

C、《单位综合业务申请书》及《授权书》加盖的公章核印是否相符

D、通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对证实书办理挂失的意愿以及经办人员的身份进行核实

下载APP答题

由4l***s0提供分享举报纠错

相关试题

多选题人民银行对于支票上使用支付密码的规定,以下说法正确的是（）。

A、银行向客户推荐使用支付密码应当遵循客户自愿原则

B、客户自愿在支票上使用支付密码的,银行应在支票领用协议中与客户约定双方责任、权利和义务。

C、使用支付密码的支票,出票人预留银行签章是银行审核支票付款的依据外,支付密码也作为银行审核支付支票金额的条件。

D、对一定时期内多次发生支付密码不符或漏填支付密码造成退票的客户,银行可停止客户在支票上使用支付密码。

多选题资产托管银行账户备案的通用信息发生变更的，应提供以下（）资料办理备案资料变更。

A、新的备案申请函

B、备案资料所涉及账户清单

C、一份账号不填的《中信银行变更银行结算账户申请书》

D、涉及账户逐户提供《中信银行变更银行结算账户申请书》

多选题营业机构向已签约使用支付密码的客户出售支票时,应在支票票面加盖“加验密码”章,对于加盖位置要求以下说法正确的是（）。

A、支票上部支票名称与支票号码之间的空白处

B、支票的最中间处

C、不得遮挡支票号码

D、支票的最左上角

多选题资产托管银行账户不得办理（）业务。

A、出售支票

B、开通网银查询功能

C、开通网银划款经办功能

D、开通网银划款复核功能

多选题我行作为资产证券化发起机构,收到一笔证券化资产本金转让对价1.2亿元,该笔资产本金的账面余额为1.5亿元,已计提减值准备0.5亿元,在不考虑利息的情况下,以下账务处理正确的是（）。

A、核销“贷款减值准备”0.3亿元

B、确认“资产减值损失”0.3亿元

C、转回“贷款减值准备”0.2亿元

D、转回“资产减值损失”0.2亿元

多选题我行作为发起机构,在办理资产证券化业务时,转让日资产本金为人民币100万元,已单项计提减值准备人民币10万元,组合计提减值准备人民币0万元,转让对价人民币85万元,以下会计处理正确的是（）。

A、资产所属分行“暂收资产转让款项”科目借记85万元

B、资产所属分行“单项计提单位贷款减值准备等（已单项计提的减值准备）”科目借记10万元

C、资产所属分行“贷款减值损失等”科目借记5万元

D、资产所属分行“中长期单位普通贷款等”科目贷记100万元

多选题柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。

A、要求开户申请人提供合法的身份证件

B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性

C、应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份

D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性

多选题以下证件可以作为中国公民辅助证件的是（）。

A、机动车驾驶证

B、户口薄

C、居住证

D、完税证明