单选题 具有（）的业务部门，应遵循“了解你的客户”的原则，加强对客户信息真实性的调查、审查，避免因客户身份审核不到位所引发的案件风险。

单选题 某网点发生案件，无论涉案金额大小，无论涉及人员职务高低，应由（）研究提出责任追究意见，报总行审批。

单选题 在案件调查过程中，专案组有权建议党委就发生涉案金额（）万元（含）以上的，暂停案发行分管负责人职务，并视情况暂停案发行主要负责人职务，责成其配合案件调查。

单选题 银监机构将结合银行自评估情况进行监管评价，综合评分70分以下为（）。

单选题 单纯（）案件不构成《案件处置办法》定义的案件，只需报送案件风险信息。

单选题 《案件信息确认报告》中的案件性质和涉及金额，以（）确认的为准。

单选题 涉案金额等值（）万元以上的案件称为重大、恶性案件。

单选题 （）是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。