下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（） - 考试宝

单选题下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）

A、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

B、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解除制度时销毁全部资料和记录

C、金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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相关试题

单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少保存期限为（）

年。

A、

5

B、

3

C、

10

D、

2

单选题当日成交，当日、次日或隔日等几日内进行交割（即一方支付款项、另一方支付证券等金融工具）的市场是（）。

A、期货市场

B、发行市场

C、现货市场

D、流通市场

单选题下列关于商业银行董事会、董事的说法，正确的是（）

A、

商业银行的独立董事，在银行除担任董事以外，还可兼任该银行的其他职务

B、

商业银行董事长可以兼任银行的行长

C、

银行业金融机构的高级管理层就是以董事

长、行长（总经理）为首的领导集体

D、

董事会承担商业银行经营和管理的最终责任

单选题负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系的是（）

A、审计部门

B、董事会

C、监事会

D、高级管理层

单选题某银行工作人员在审查犯罪分子提交的有明显伪造痕迹的100万元银行承兑汇票时工作马虎没有识别出来而予以贴现。犯罪分子获取贴现资金后潜逃，银行追赃无果。该工作人员行为涉嫌构成(）。

A、伪造金融票证罪

B、对违法票据承兑、付款、保证罪

C、诈骗罪

D、票据诈骗罪

单选题甲与乙签订借款合同，并将自己的汽车抵押给乙，签订了抵押合同但未办理抵押登记后甲将该车卖给了丙，丙对该车已抵押给乙并不知情，从而引起纠纷，下列选项正确的是（）

A、

丙不能取得该车的所有权，因为该车已抵押给了乙

B、

甲与乙之间的抵押合同末生效

C、

丙能取得该车的所有权，但也可以抵押权向丙进行追偿

D、

丙能获得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车

单选题下列关于基准利率的表述，错误的是（）

A、

基准利率变化趋势子引导着一个国家利率总体变化方向

B、

基准利率是金融机构系统制定存款利率、货款利率、有价证券利率的依据

C、

基准利率决定着一个国家的金融市场的最高利率水平

D、

基准利率表明央行对一段时期金融市场货币供求关系的总体判断

单选题下列关于商业银行资本的表述，正确的是（）。

A、

监管资本是银行监管当局规定的商业银行必须持有的资本的最低要求

B、

经济资本是一种完全取决于银行盈利大小的资本

C、

商业银行的会计资本等于经济资本

D、

银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和