判断题 金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

判断题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

判断题 FATF最初的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金。

判断题 《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。

判断题 港澳居民往来内地通行证为卡式证件，通行证有效期分为3年和10年两种，持证人年满18周岁的有效期为10年，未满18周岁的有效期为3年。

判断题 刑法第一百二十条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资以及其他物质便利的行为。

判断题 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。

判断题 根据国务院2009年发布的《彩票管理条例》，2010年，民政部严格审核彩票机构申报的彩票品种，在彩票游戏规则中明确规定单张彩票的最高投注金额，其中对固定返奖类游戏，规定彩票机构必须实行限号管理，严密防范彩票市场风险。