判断题 我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。

判断题 履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

判断题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

判断题 金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当自收到相关处理文书之日起15日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。

判断题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

判断题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。

判断题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构也可以继续为客户办理业务。