判断题 按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

判断题 按照反洗钱法规定，金融机构提供一次性金融服务时，可以不要求对方提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

判断题 按照反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查之外其他工作需要。

判断题 按照反洗钱法规定，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

判断题 中国人民银行在调查活动中需要询问当事人时，应当制作询问笔录。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员无需笔录上签名。

判断题 人民银行调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，附卷备查。

判断题 按照反洗钱法规定，人民银行派出人员到金融机构调查反洗钱可疑活动时，其调查人员应当不少于2人，现场仅需出示其合法证件即可。

判断题 按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。