单选题 金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()

A、 信用
B、 地域
C、 业务
D、 行业
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单选题 《金融信用信息基础数据库用户管理规范》适用于金融信用信息基础数据库运行机构、向金融信用信息基础数据库()信息的机构进行用户设置与管理,并为各类机构建立内部审计和培训机制提供指导。

A、报送
B、查询
C、异议处理
D、报送或查询

单选题 《金融信用信息基础数据库用户管理规范》明确的管理原则不包括下列哪个原则()

A、权限控制原则
B、责任落实原则
C、信息安全保护原则
D、用户规范原则

单选题 《征信业管理条例》所称的征信业务,是指对企业、事业单位等组织的信用信息和个人的信用信息进行采集、整理、保存和(),并向信息使用者提供的活动。

A、发布
B、加工
C、维护
D、使用

单选题 存款人在开立基本存款账户时,应按规定填写上级法人或主管单位及关联企业的有关信息。银行应遵循()原则,认真审核存款人上级法人或主管单位及关联企业的信息,履行尽职调查的义务。

A、流程主导
B、效益性
C、风险性
D、了解你的客户

单选题 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过(),应向其开户银行提供《办法》第四十条所规定的相关付款依据。银行应对相关付款依据进行审核并留存该证明文件的复印件

A、1万元
B、5万元
C、10万元
D、20万元

单选题 异地建筑施工及安装单位开立的临时存款账户名称可以为建筑施工及安装单位名称后加项目部名称,临时存款账户的预留签章应与()一致。

A、建筑施工及安装单位名称
B、临时存款账户名称
C、建筑施工及安装单位基本存款账户
D、以上均可

单选题 单位开立的专用存款账户的名称可以为单位名称后加内设机构(部门)名称或资金性质,但专用存款账户的预留签章应与( )一致。

A、单位名称
B、单位开立的基本存款账户的名称
C、专用存款账户的名称
D、单位名称或者专用存款账户的名称

单选题 异地建筑施工及安装单位应开立()。

A、基本存款
B、专用存款
C、一般存款
D、临时存款