客户有下列情形之一的，银行机构应终止现金管理系统服务() - 考试宝

多选题客户有下列情形之一的，银行机构应终止现金管理系统服务()

A、客户违反服务协议、业务章程等规定的。

B、从事违法经营活动，涉嫌“洗钱”等行为的。

C、不按要求提供有关资料，拒绝履行相关义务的。

D、发生其他违反吉林省农村信用社业务管理制度的行为，经办行认为有必要终止为其提供现金管理服务的。

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相关试题

多选题金融机构有下列行为()之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分

A、发现假币而不收缴的

B、未按照本办法规定程序收缴假币的

C、应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D、截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

多选题 E吉林省农村信用社因以下情况没有执行或未能正确执行客户电子交易指令的，吉林省农村信用社不承担任何责任（）

A、吉林省农村信用社收到的交易指令信息不明、存在乱码、不完整

B、该指令的执行会违反中国法律法规或者监管当局的要求

C、客户账户存款余额不足或超过约定的限额笔数

D、客户账户内资金被依法冻结、止付、扣划

E、客户未能按照吉林省农村信用社有关业务规定正确操作

多选题残缺、污损人民币兑换分（）情况。

A、1/4额

B、半额

C、3/4额

D、全额

多选题金融机构在收缴假币过程中有下列()情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索

A、一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的

B、属于利用新的造假手段制造假币的

C、有制造贩卖假币线索的

D、持有人不配合金融机构收缴行为的

多选题支控方式是指控制实时归集子账户对外支付转账额度的方式，包括()

A、统收统支

B、以收定支

C、超额定支

D、限额定支

多选题检查部门对各行社使用现金管理系统的合规情况进行检查和监督，内容包括但不限于()

A、现金管理系统的机构、柜员权限设置是否符合岗位职责；

B、复核审批管理制度是否完善。

C、各行社是否按规定进行业务资料审核、业务操作是否规范，凭证管理是否符合管理要求。

D、操作用户离柜是否退出现金管理系统。

多选题中国人民银行授权的鉴定机构有下列()行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分

A、拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的

B、未按照本办法规定程序鉴定假币的

C、截留或私自处理鉴定、收缴的假币

D、使已收缴、没收的假币重新流入市场的

多选题中国人民银行工作人员有下列()行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分

A、未按照本办法规定程序鉴定假币的

B、拒绝受理持有人、金融机构、授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定或再鉴定申请的

C、拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的

D、截留或私自处理鉴定、收缴、没收的假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的