根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融 - 考试宝

多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流动具有下面哪些特点，有可能属于可疑支付交易（）。/

A、集中转入.集中转出

B、集中转入.分散转出

C、分散转入.集中转出

D、分散转入.分散转出

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相关试题

多选题下列选项中存款人可以申请开立临时存款账户的是（）。/

A、设立临时机构

B、异地建筑施工

C、注册验资

D、证券交易结算

多选题根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列选项中存款人应向开户银行申请撤销银行结算账户的是（）。/

A、尚未清偿其开户银行债务的

B、存款人因迁址需要变更开户银行的

C、存款人因迁址但不变更开户银行的

D、注销.被吊销营业执照

多选题根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人开立（）账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户许可证。/

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、临时存款账户

D、预算单位专用存款账户

多选题银行结算账户管理应当遵守的原则有（）。/

A、单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户

B、存款人可以自主选择银行开立银行结算账户

C、存款人不得利用银行结算账户进行偷逃税款.套取现金及其他违法犯罪活动

D、银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密

多选题下列有关银行账户的表述中，正确的有（）。/

A、现金缴存可以通过一般存款账户办理

B、现金支取可以通过一般存款账户办理

C、注册验资可以申请开立临时存款账户

D、注册验资可以申请开立专用存款账户

多选题下列选项中存款人可以申请开立专用存款账户的是（）。/

A、财政预算外资金

B、住房基金

C、基本建设资金

D、社会保障基金

多选题银行结算账户按用途分类，可以分为（）。/

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

多选题企业因（）资金管理的需要，可以向银行开设专用存款账户。/

A、更新改造资金

B、商品收购款

C、期货交易保证金

D、收入汇缴资金和业务支出资金