单选题 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是( )。

A、 受法律保护
B、 不受法律保护
C、 现有法律规定不明确
D、 以上说法都不对
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相关试题

单选题 金融机构应严格银行结算账户档案管理,账户档案资料保管期限为( )。

A、开户之日起10年
B、开户之日起15年
C、银行结算账户撤销后10年
D、银行结算账户撤销后15年

单选题 总行运营管理部应对新设立的分行在其开业( )内组织一次全面检查。

A、一季度
B、半年
C、一年
D、二年

单选题 自2018年3月25日起,在满足监管要求并兼顾客户体验的前提下,对于客户留存的有效证件或证明文件已过有效期( )个月的,我行将限制非柜面业务办理。

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 水费缴费方式为现金缴费时( )隔日进行冲正,水费缴费方式为转账缴费交易只有查询到本行扣款成功时( )隔日进行冲正,但是查询到市水扣款成功时( )隔日进行冲正。

A、允许、允许、不允许
B、允许、 不允许、允许
C、不允许、允许、允许
D、不允许、允许、不允许

单选题 参加柜员岗位工作满一年(含)以上柜员须取得( )否则年度等级考核最终得分扣2分。

A、反假货币上岗资格证书
B、银行从业资格证
C、会计资格证书
D、反假币上岗资格证书及银行从业资格证

单选题 个人投资人认购个人大额存单起点金额不低于( )万元。

A、1
B、5
C、10
D、20

单选题 我行的库存现金科目,属于()类科目

A、资产
B、负债
C、收入
D、支出

单选题 未面签的二类账户不能做以下哪个业务()。

A、交易金额为100元的行内转账业务
B、交易金额为100元的取现业务
C、交易金额为100元的跨行转账业务
D、短信签约业务