单选题 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级,且无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。 (1.50分)

单选题 法人金融机构( )承担洗钱风险管理的直接责任,开展或配合开展交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施。 (1.50分)

单选题 义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时,( ),并应采取与其风险状况相称的管理措施。 (1.50分)

单选题 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额或可疑交易报告后,若接到该中心发出的补正通知,应在接到该通知的( )个工作日内补正。 (1.50分)

单选题 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能( )每项交易。 (1.50分)

单选题 法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估、原则上自评估的周期应不超过( )个月。 (1.50分)

单选题 法人金融机构在整体固有风险评级基础上,考虑整体控制措施有效性,得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。 (1.50分)

单选题 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的( ),对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见。 (1.50分)