单选题 柜面开户过程中如发现存在拒绝开户情形的,若综合判断确需拒绝开户的,填写尽职调查表,经( )审批同意后做好客户解释工作。

A、 客户经理
B、 |网点主管|
C、 部门负责人|
D、 开户网点负责人
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单选题 以下应当拒绝开户情形中,由柜面人工审核的是( )。

A、企业营业执照注销或者被吊销的
B、|未经认证的非中介公司批量代理其他单位开户|
C、使用伪造、变造开户证明文件或虚假证件开户|
D、假冒他人身份或者虚构代理关系

单选题 企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效证件有效期到期后( )天内未更新且未提出合理理由的,对其账户采取只收不付控制。

A、30
B、60
C、10
D、15

单选题 企业开立基本账户的,若已在微信银行、PAD金融服务站等渠道核实通过的,在《单位银行结算账户签约服务与信息补充表》( )记录核实渠道。

A、背面|右下角|正面|左上角
B、|右下角
C、|正面
D、|左上角

单选题 公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件风险管理平台“涉案账户”名单的,采取( )控制,并通知账户开户人重新核实身份。

A、金额止付
B、|只收不付
C、|止付不收|
D、不收不付

单选题 企业开立( )的,开户机构应向企业法定代表人(或单位负责人)核实。

A、临时存款账户
B、基本存款账户
C、一般存款账户|
D、专用存款账户

单选题 账户存续期间,各机构提取异常账户清单,在每季度后( )个工作日内联系客户并通知管户客户经理,未在规定时间内完成更新的,进行相应控制处理。

A、10
B、15
C、60
D、30

单选题 企业撤销基本存款账户、临时存款账户后,应当于( )个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并立即将账户撤销资料影像件通过辅助管理系统报送人民银行当地分支行,资料影像件应包括销户申请书。

A、2
B、5
C、4
D、3

单选题 客户经理尽职调查,客户经理携带PAD移动终端,( )个工作日内对分配的客户开展上门实地调查。

A、3|
B、1
C、5
D、2