多选题 应严格执行可疑交易账户核实规定。对于经系统提取列入可疑交易的账户,开户行应()。

A、 开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B、 经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务
C、 按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D、 涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
E、 系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送
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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 客户提交或网站查询打印的账户年检资料应按照()的有关规定保存。。

A、《人民币银行结算账户管理办法》
B、《承德银行对账管理办法》
C、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》

单选题 ()是以被函证单位的名义致函承德银行,就被函证单位与承德银行业务往来状况进行询证,要求承德银行回函的会计(审计)事务所。

A、函证单位
B、被函证单位
C、询证单位

单选题 当年新开立的单位银行账户不进行年检,但开户银行应对新开立单位银行账户资料信息的()履行审查责任。

A、有效期
B、真实性
C、完整性

单选题 对超出标准格式和内容,以及需跨部门确认信息的(如账户存在冻结、质押、担保、资金监管、共管等限制的资金)询证函业务申请,各支行可以受理,但应根据询证函具体内容,提交至总行(或分行)相关业务管理部门对询证函内容逐项审核确认,并经()审查同意后出具。

A、结算管理部
B、风险合规部
C、授信管理部

单选题 各支行应及时处理询证函业务,应于收到询证函之日起()个工作日内,按照询证函所载的会计(审计)事务所地址,由各行的经办人员邮寄会计(审计)事务所,或由会计(审计)事务所人员凭会计(审计)事务所开具的介绍信和本人有效证件原件(如身份证)当场签收。

A、5
B、10
C、15

单选题 若确认存款人的账户开立不符合有关规定且不能及时提交合规账户信息资料的,开户银行应()通知存款人办理销户手续。

A、口头
B、电话
C、书面

单选题 各支行办理询证函回函时应加盖( )(如多页需加盖骑缝章)。

A、业务公章
B、储蓄专用章
C、行政公章

单选题 通过()开立的单位银行账户均属于账户年检的范围。

A、综合业务系统
B、人行账户系统
C、对账系统