各机构应参照本行《反洗钱客户风险等级划分标准指引》和《反洗钱客户风险等级 - 考试宝

单选题各机构应参照本行《反洗钱客户风险等级划分标准指引》和《反洗钱客户风险等级分类实施细则》的要求开展客户风险等级划分工作。在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对风险等级最高的客户至少( )审核一次，按季向合规管理部上报高风险客户交易监测记录。

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

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相关试题

单选题下列( )有权冻结个人存款。

A、审计机关

B、工商行政管理机关

C、证券监管管理机关

D、人民法院

单选题下列( )有权暂停单位、个人结算。

A、证券监管管理机关

B、工商行政管理机关

C、审计机关

D、法院

单选题下列( )无权查询个人存款。

A、审计机关

B、人民法院

C、税务机关

D、监狱

单选题下列( )无权扣划单位和个人存款。

A、人民法院

B、海关

C、税务机关

D、人民检察院

单选题支票的提示付款期限自出票日起多少天，超过提示付款期限的，付款人不予付款( )。

A、 5天

B、 10天

C、 15天

D、 20天

单选题下列( )无权冻结单位、个人存款。

A、国家安全机关

B、走私犯罪侦查机关

C、监察机关（包括军队监察机关）

D、军队保卫部门

单选题存款帐户实名制自( )起施行。

A、 2000年4月1日

B、 2000年5月1日

C、 2001年4月1日

D、 2000年7月1日

单选题《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》是由( )制订的。

A、全国人民代表大会

B、最高人民法院

C、最高人民检察院

D、中国人民银行