多选题 按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间？

多选题 业务部门的反洗钱职责包括

多选题 自然人客户的“身份基本信息”包括

多选题 按照《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？

多选题 总行强调的“三个必须移送”内容是（）。

多选题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

多选题 今年，中央全面深化改革领导小组第三十四会议强调，完善（ ）、（ ）、（ ）监管措施，完善风险防范体制机制，是建设中国特色社会主义法制体系和现代金融体系的重要内容。

多选题 按照《金融机构反洗钱规定》，下面关于反洗钱临时冻结措施的说法正确的是？