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预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项 支付结算的权利证明,也是开户银行办理支付结 算的审核依据。
客户的预留印鉴对外保密,除法律明确规定的情 况外,各机构不得向任何单位或个人提供客户的 预留印鉴印模。
人工判断验印和人工辅助验印的统称人工验印。
单位客户在预留印鉴中公章或财务专用章的名称 应与其申请开立的银行结算账户的账户名称保持 致
电子运营档案的保管期限与同类型纸质运营档案 相同。
BoEing用户号可以一人多号、一号多人。
为确保职责明晰,在同一会计年度内,同一人工 用户号只能由一个人使用。
角色是BoEing控制机构、用户和设备能够操作 交易范围的集合。

授权是指在柜面办理风险性高、专业性要求高的 业务前,需经内勤行长(含履行内勤行长职责的 代班主管)审批同意方可办理的事前风险控制措

审批是指在柜面办理风险较大、专业性要求较高 的业务时,授权人员对业务要素进行审核确认, 是柜面业务风险的事中控制措施。
移动授权是指授权人员在对外营业机构中的柜面 经理和承担综合操作类职责的大堂经理、内设机 构中的普通柜员终端设备前,现场完成审核确认 的授权方式
现场审核是指对采用远程授权方式的高风险业 务,内勤行长或其他现场授权人员审核业务的真 实性并以现场或移动方式进行确认。
对于需业务审批的交易,内勤行长若是该交易的 现场授权、移动授权的授权人或现场审核的审核 人,可视同已履行业务审批职责。
网点过渡账户资金须在当日核销完毕,不得随意 挂账。
对于99999科目挂账和因操作失误发生的隔日账 务差错,须按照红字冲正、蓝字补记的差错更正 方法进行调整。
BoEing机构拆并,是指营业机构因业务经营的 需要,在完成各类审批和申报手续后,将 BoEina中的全部业务划转至另一个营业机构。
因月末计提原因,每月最后两个自然日不处理机 构拆并。
内勤行长可使用本机构柜面经理的用户号操作相 关业务系统。
员工在受到撤职处分期间,可以为其建立 BoEing用户号。
违反运营管理制度的行为,且受到留用察看及以 上纪律处分的应终身禁止建立柜员号。
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