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2022年9月2日，第十三届全国人大常委会第三十六次会议审议通过《反电信网络诈骗法》，自____起施行。

中国移动拥有9.7亿移动客户，业务领域涉及电信、互联网、金融服务等，必须严格落实《反电信网络诈骗法》的相关规定，承担企业反诈风险防控责任，针对人员链、信息链、技术链、资金链等各环节，加强内部控制制度和安全责任制度建设，共同推进全链条治理。【缺少答案，请补充】

《反电信网络诈骗法》第二章电信治理章节第九条提出电信业务经营者应当依法全面落实电话用户真实身份信息登记制度。基础电信企业和移动通信转售企业应当承担对代理商落实电话用户实名制管理责任，在协议中明确代理商实名制登记的责任和有关违约处置措施。【缺少答案，请补充】

第十条办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。具体识别办法由国务院电信主管部门制定。【缺少答案，请补充】

第十一条电信业务经营者对监测识别的涉诈异常电话卡用户应当重新进行实名核验，根据风险等级采取有区别的、相应的核验措施。对未按规定核验或者核验未通过的，电信业务经营者可以限制、暂停有关电话卡功能。

第二十一条电信业务经营者、互联网服务提供者为用户提供下列服务，在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当依法要求用户提供真实身份信息，用户不提供真实身份信息的，不得提供服务。

2020年12月16日，发布五部门打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动通告。

2021年1月15日前主动投案自首，可从轻或减轻处罚。公安机关从严打击涉两卡犯罪。谁开卡、谁负责，落实主体责任，强化风险防控。对两卡违规人员实施惩戒。【缺少答案，请补充】

2021年6月2日，工信部、公安部发布《关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通知》。

关于认真做好《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》贯彻落实工作的通知

2020年11月25日，河北省公安厅、通信管理局发布《关于对新开入网用户进行二次实人验证的通告》。

2023年3月31日，河北省公安厅发布《关于试点开展涉诈高风险号码排查核验工作的通知》。

2023年3月31日，河北省公安厅发布《关于试点开展涉诈高风险号码排查核验工作的通知》。

根据关停原因，提供对应的依据，以下为最主要的支撑依据：垃圾短信类：《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《通信短信息服务管理规定（工业和信息化部令第31号）》、《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、客户入网服务协议骚扰电话类：《中华人民共和国网络安全法》、十三部委《综合整治骚扰电话专项行动方案》、客户入网服务协议反诈治理类：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、两部委联合通告（工信部、公安部）《关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通知》、《关于对新人网用户进行二次实人验证的通告（河北省通信管理局+河北省公安厅）》、客户入网服务协议不良信用通信网用户（被惩戒）：河北省联席办《关于对涉“两卡”违法犯罪嫌疑人进行管控的函》【缺少答案，请补充】

中国移动打击治理电信网络诈骗工作指引（一）异常场景识别及阻断根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十条相关规定，对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。实际情况中，黑灰产业链往往通过组织社会人员办理电话卡的方式，规避实名实人卡限制。在办理号卡的过程中，此类非正常通信需求的办卡场景与正常用户办卡场景存在一定差异。为防止实名号卡出现转借转租转售风险，确保号卡为本人使用，各省市应通过管理和技术手段，加强对异常开卡行为的识别，及时阻止可能的办卡风险，避免实名号卡办理后流入黑灰产。 1、有哪些需要重点关注的异常开卡场景？根据涉案号码开卡场景溯源，总结可能存在异常开卡情况的场景如下：（1）客户一次性开办多卡；（2）客户要求办理尽可能多的副卡；（3）客户名下已有号码又新开多张卡；（4）客户声称厂里/公司/单位统一要求开卡；（5）多人结伴开卡或带人开卡，特别关注低龄学生群体和老人群体（60岁以上、16岁以下）；（6）本省掌握的诈骗高发户籍地证件短期内集中开卡；（7）经当面验证，客户提供联系电话为虚假或欠费等号码；（8）客户表示号码及套餐随意，不介意号码及套餐资费流量；（9）客户用途不明或高危用途（网络/科技公司、抖音推广等）；（10）客户以曾经办卡人员服务好、方便等为由，主动介绍或带他人办多卡。 2、存在哪些人工识别手段？在客户办卡环节，一线营销人员可参考以下六个步骤开展初步识别。一看：看年龄、看人数、看仪表、看情绪、看开卡数量、看使用行为。二问：询问主基本状况及开卡用途，是否本人使用。三查：依托相关系统查询身份证名下存疑号码情况，是否存在异常。四告：告知合规使用责任，五部委通告及警示提醒，提醒禁止转借转租转售，否则可能触犯刑责，将被追究法律责任。五签：签署或朗读反诈责任承诺书，纳入无纸化。六报：靶向聚焦阶段性重点场景上报高危处置，及时上报异常开卡号码。 3、存在哪些系统识别手段？除一线人员人工识别外，各省市可根据属地情况选择参考以下几种系统识别方式。（1）公安辅助验证或省内验证公安辅助验证：开发开卡码应用，该码是公安机关提供的一个二维码，以实现行业间【缺少答案，请补充】

企业内部人员：审核经办人是否为客户经理和经办人授权书真实性；审核社保证明真实性；通过二维码扫描验证真实性。【缺少答案，请补充】

（2）四传：集团证件及真实性查验结果需上传系统；经办人授权书需上传系统；三个月社保证明需上传系统；使用人、经办人人像照片需上传系统。（3）一比对：对使用人、经办人进行人证一致性查验，确保人证一致。【缺少答案，请补充】

二、加强关键环节的人证一致性核验和稽核在客户（含个人用户、政企单位成员用户）电话入网、过户、实际使用人变更等关键业务办理环节，系统已落实强制人证一致性校验要求，联网校验通过后才可激活电话卡，并需全量开展集中稽核监控。骚扰诈骗关停号码要严格按照停机备注要求进行人证卡比对开机操作，开机需对客户进行人像比对、签署承诺书，并将人像比对结果、承诺书、SIM照片上传系统，严禁出现多次开机或违规开机的情况。【缺少答案，请补充】

三、加强异常业务办理数据核实处理省公司结合公安提供的被举报诈骗骚扰电话特征建立异常监控模型，目前已建立频繁销户入网、集中入网、高频主叫等多个监控模型和异常号码自动关停处理机制，分公司需结合日常发展问题共同做好优化、完善。同时针对省公司每次下发的同一证件多地市、地区卡、短期内反复开卡注销、60岁以上及16岁以下用户集中开卡、批量委托开卡等异常业务办理数据，需在5个工作日内完成核实处理，并对异常渠道、入网情况进行拓展核查，及时处理异常情况。【缺少答案，请补充】

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