2025年本外币反假货币练习题_在线真题试卷与模拟练习_2025年本外币反假货币练习题_考试宝

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案例分析题目小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖”假币”印章，并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证上》签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币。小李做法正确的是()。李某至A银行营业网点，称其持有的两张第五套2005年版人民币一百元纸币。因火灾受损要求兑换，第一张人民币中间部分被烧毁，左半边剩余面积占票面总面积的三分之一，右半边剩余面积占票面总面积的四分之一。第二张人民币票面剩余二分之一能辨别面额，其图案、文字能按原样连接，营业网点柜员在查看两张残缺人民币后告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换，并将两张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议。要求退回两张残缺人民币，经办柜员表示，残缺人民币一经收缴不予退回。针对该案例下列选项表述正确的是某银行网点于近期对其存取款一体机进行冠字号码查询功能升级,通过本机或冠字号码查询系统(软件),可实现取款业务信息与冠字号码己录的关联,能在假币纠纷中向客户提供取出现钞的冠字号码,且提供的冠字号码与现钞能对应。升级工作完成后,某客户持相关材料至网投诉,称在该存取款一体机中取出假币,因取款时看见黄色标识上“查询冠字号码解决假币纠纷”字样,故前来申请查询。网点要求客户填写《人民币冠字号码再查询申请表》,并告知5个工作日内办结。网点后就查询结果填制《人民币冠字号码查询结果通知书》,并将第一联交查询人。该案例中,()环节存在违规操作。某银行网点配备了一批一口半清分机,取代点钞机放置在柜台上使用,由网点柜员在支付现金前同时完成清分和记录冠字号码。柜员王某在办理人民币收付业务时,往往根据业务量大小选择一次进钞或两次进钞清分后对外支付。该银行尚未建立冠字号码查询系统,每月营业结束后,王某通过U盘将一半清分机记录的冠字号码信息导出到PC端。在一次机具厂商例行维护保养过程中,王某称冠字号码图像文件占用PC端硬盘,要求维保人员关闭机具冠字号码图像记录功能。该案例中,()环节存在违规操作。 10日，市民张先生在某行网点ATM机存钱时发現，自己存钱之后，机器有一项打印冠字号码的功能提示。张先生顺手一点，打印出的自动柜员机客户通知书凭条上有好这些数字境然是自己刚存入的1500元人民币的冠字号码。张先生不禁疑问“取款时能不能打印这些号码?““是不是市区所有网点的ATM机都可以打印冠字号码？以下选项哪些是正确的（）。 2014年7月3日，银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时，先用点钞机点了一遍，没有异常，随后又手工清点了一遍，发现其中1张100元是假币，他当即让同事过来复核，经两人鉴别认定这是一张假币，再次放入点钞机，这张假币通过点钞机而不报警，随后两人将假币收缴，填制《假币收缴凭证》，然后将《假币收缴凭证》交顾客签字，后将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务，直至营业终了。上述案例中，该金融机构操作违反规定的有()。 2016年4日，A市交通部门的交通警察在一次例行突击检查酒驾车辆时，发现车内携带有面题总计为13万元的100券假币，交警部门觉得案件重大，当即将嫌疑车辆和车内2人（陈某和王某）及13万元的假币等移交该市公安机关处理，经公安被和检察机关审理认定，这是一起跨行政区划贩运假币案。陈某贩运金额为9万元，王某贩运金额为4万元，且陈某，王某二人对所犯罪行供认不讳。侦查中，A市公安机关认定陈某还有其他重大作案嫌疑，便暂时只对王某贩运假币案进行了单独审理，并按程序向A市人民银行对王某4万元面额案件申请反假货币奖励费用，A市人民银行也按《反假奖励办法》的规定支付了反假奖励金额。次年6月，A市公安关对陈某的犯罪情况审理完毕后，又以陈某贩运假币罪向A市人民银行申请反假奖励费用。A市人民银行货币金银部门在认真核对案件事发时间和经过时发现认为陈某王某的贩运假币案件为起案件A市人民银行对公安机关申请陈某假币案件奖励应如何

案例分析小王于2014年6月4日在某银行网点取款500元,并于6月15日在消费时发现一张假币,小王立即去某银行网点提出查询申请,他提供了取款证明材料及假币实物,银行予以受理,当日该银行将查询结果告知小王,该假币不是银行付出,小王不信银行的查询结果,银行开具了《假币收缴凭证》,并告知小王可以向上级行或当地人民银行提出再查询申请,这个案例中不符合规定的有 2014年6月15日，客户刘先生持1张100元假币到商业行业网点反映:5天前在该营业网点取款5000元，其中有1张假币，现在要求行退赔.柜面人员小李在张先生提供身份证和假币实物后，受理了张先生的申请，同时将假币按照规定办理了假币收缴手续，并在币实物上加盖印章，请问柜员小李本应如何操作?() 2014年7月4日，某银行柜面人员小王接到客户张先生要求他查询一张人民币100元券的冠字号码。并称这张钞票是5月份在该网点取的。直到昨天去菜市场买菜，才发现是假币。小王请示主管，主管告诉他。该网点付出现金全部经过A类点钞机清点，并记录冠字号码，主管在所有A类点钞机上查询后，未发现有该张钞币的冠字号码，即告知张先生，张先生悻悻离去。这个案例中不符合规定的地方有() 小李大学毕业后，于2004年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币loo元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去Q请指出这令案仪中岭操作是否遣反暇而收缴程序，为什么?() 10月9日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要鉴定30日被某银行收缴的一张100元假币，小刘将假币券别、张数、机构等作了详细的记录。10月13日(10月11日、12日为双休，来后通知收缴单位送达待鉴定货币，并于当日按规定程序进行了案例中的操作是否违反假币鉴定程序，为什么?() 某金融机构一次性发现并收缴了12张100元假美元，但未报告人民银行和公安机关，按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，处以________元的罚款。某金融机构发现了一张属于利用新的造假手段制造的假欧元，但未报告人民银行和公安机关，按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行对该金融机构给予警告、罚款，处以________元的罚款。某金融机构在收缴假人民币的过程中，发现了制造贩卖假币线索，却未报告人民银行和公安机关，按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行对该金融机构给予警告、罚款，处以________元的罚款。(　　)超过申请时效银行不应受理该申请小王提出查询申请未提供有效身份证件银行未告知小王再查询申请的时效银行未向小王出具《人民币冠字号码查询结果通知书》(　　)的资料不全，小李应拒绝受理该申请小应当面告知张先生补齐相关材料当张先生补齐材料后，应比照《中国人民行币收、鉴定管理办法》中对于假硬币、假外币的处理在查询工作处理完结后，《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的程序进(　　)时效查询人未持有效正件并提交申请表查询人未提交办理取款业务的证明资料。如上述按要求流程查询，查询结果未出通知书。(　　)假货币上岗资格证书》上岗收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴" 、“当面盖戳 " 银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证没有履行告知程序(　　)民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序应受理李女士电话鉴定请求 10月13日通知收缴单位送达需鉴定货币，超过了规定时限千以下一千以下一千以上，五万以下一万以上，五万以下千以下一千以下一千以上，五万以下一万以上，五万以下千以下一千以下一千以上，五万以下一万以上，五万以下

案例分析某金融机构工作人员在收缴业务中，由于业务操作不当，使已收缴的假人民币重新流入了市场的，按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行对该金融机构给予警告、罚款，处以________元的罚款。某鉴定机构使已收缴、没收的假外币重新流入市场，按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行对该鉴定机构给予警告、罚款，处以________元的罚款。中国人民银行工作人员拒绝受理持有人和金融机构提出的货币真伪鉴定的，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予________。小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月 10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行 A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出这个案例中违反规定的有()。杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是()。小李是某银行职员，7月4日小李为张先生办理的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币疑似为假币，他将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到2楼办公室，和同事们仔细辨别，确认是假币后，于是在假币正面水印处加盖了假币章，并开具了《假币没收凭证》，盖完章，返回柜台将凭证交给张先生。张先生离去。上述案例中，违反假币收缴程序的是()。 2009年12月15日，银行现金柜员小王在办理一客户10万元人民币存款时，发现其中5张100元是假币，他当即将假币收缴，告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定，填制《假币收缴凭证》，将《假币收缴凭证》交顾客签字，将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务。上述案例中，小王的操作违反规定的有()。某客户去商业银行柜面办理存款业务，共存入100张100元券纸币，柜员小李在清点时发现，其中票面缺少面积为10平方毫米的3 张；票面裂1处，长度超过10毫米的5张；票面裂2处以上，长度每处不超过5毫米的4张；票面污渍、涂写字迹面积为3平方厘米的张；票面污渍、涂写字迹面积为1平方厘米，正面左下角”100”字样被墨水渍遮盖的2张。以下为不宜流通人民币的是()。千以下一千以下一千以上，五万以下一万以上，五万以下千以下一千以下一千以上，五万以下一万以上，五万以下的罚款 1000元以上 50001元以下的罚款纪律处分行政处分(　　)规定时间内将查询结果反馈给客户反馈结果应使用《人民币冠字号码查询结果通知书》而不是电话头通知 A银行应将《假币收缴凭证》收回,而不是要求客户销毁 A银行应双倍赔偿(　　)11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案小王发现假外币纸币不应当面加盖”假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封小王应向客户开具《假币收缴凭证》小张没有向客户履行告知程序(　　)间处加盖假币印章收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到”当面收缴”、”当面盖戳” 银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证没有履行告知程序(　　)假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》金融机构一次性发现假人民币面额500 元（含）以上的，应当立即通报公安机关持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中违法了双人收缴的规定(　　)积为10平方毫米的3张票面裂1处，长度超过10毫米的5张票面裂2处以上，长度每处不超过5毫米的4张票面污渍、涂写字迹面积为 3平方厘米的1 张票面污渍、涂写字迹面积为 1平方厘米，正面左下角 “100”字样被墨水渍遮盖的 2张

单选题（）的具体行为是通过一定程序强制扣留经鉴别是假币的实物。

单选题（）负责组织银行业金融机构本单位反假货币知识和技能培训工作。

单选题（）欧元成为欧元区唯一合法货币。

单选题《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所指人民币是指中国人民银行依法发行的（）包括纸币和硬币。