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根据存款保险条例，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币(　　)万元以上或者外币交易等值(　　)万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5,1 B.5,2 C.20,1 D.20,2答案：A。13、金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上的现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A. 5万元B. 10万元 C. 15万元D. 20万元答案：A。14、小王在银行给同学小李汇款，金额6007.15元。汇款金额用大写书写正确的是(　　)。A、陆仟零柒元壹角伍分B、陆仟柒元壹角伍分C、陆仟零零柒元壹角伍分15、小磊陪家人在百货商场购买羽毛球拍，价格300元。刷卡付款后小磊发现单子上打印的金额为3000元，此时小磊应要求收银员如何处理(　　)A. 立即在POS机上做“消费撤销”3000元交易，再重新刷卡消费300元B. 立即退给小磊家人现金3000元，重新刷卡（三）反洗钱1. （单选题）打击治理洗钱违法犯罪三年行动牵头单位为（）和公安部。A.5,1 B.5,2 C.20,1 D.20,2答案：A。13、金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上的现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A. 5万元B. 10万元 C. 15万元D. 20万元答案：A。14、小王在银行给同学小李汇款，金额6007.15元。汇款金额用大写书写正确的是(　　)。A、陆仟零柒元壹角伍分B、陆仟柒元壹角伍分C、陆仟零零柒元壹角伍分15、小磊陪家人在百货商场购买羽毛球拍，价格300元。刷卡付款后小磊发现单子上打印的金额为3000元，此时小磊应要求收银员如何处理(　　)A. 立即在POS机上做“消费撤销”3000元交易，再重新刷卡消费300元B. 立即退给小磊家人现金3000元，重新刷卡（三）反洗钱1. （单选题）打击治理洗钱违法犯罪三年行动牵头单位为（）和公安部。14605008712200A.中国人民银行C.国家监察委员会答案：AA.中国人民银行C.国家监察委员会答案：A40894008712200B.银保监会D.最高人民法院B.银保监会D.最高人民法院35052009880600-13--13-
解析：在反洗钱工作部际联席会议机制下，成立打击治理洗钱违法犯罪领导小组，负责组织协调全国打击治理洗钱违法犯罪工作。中国人民银行、公安部分管领导任组长，国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院分管领导任副组长，安全部、海关总署、税务总局、银保监会、证监会、外汇局分管领导为领导小组成员。2. (　　)作为普通市民，您在反洗线工作中应尽的义务是(　　)。A.出租、出借银行账户B.冒用他人身份开立银行账户C.身份证轻易借人D.发现可疑的洗钱线索尽快举报答案：D解析：《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。3. (　　)我国的反洗钱行政主管部门、金融监督管理部门不包括(　　)。解析：在反洗钱工作部际联席会议机制下，成立打击治理洗钱违法犯罪领导小组，负责组织协调全国打击治理洗钱违法犯罪工作。中国人民银行、公安部分管领导任组长，国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院分管领导任副组长，安全部、海关总署、税务总局、银保监会、证监会、外汇局分管领导为领导小组成员。2. (　　)作为普通市民，您在反洗线工作中应尽的义务是(　　)。A.出租、出借银行账户B.冒用他人身份开立银行账户C.身份证轻易借人D.发现可疑的洗钱线索尽快举报答案：D解析：《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。3. (　　)我国的反洗钱行政主管部门、金融监督管理部门不包括(　　)。14986007264400A.中国证监会C.中国人民银行A.中国证监会C.中国人民银行40005007264400B.中国银保监会D.工商行政管理局B.中国银保监会D.工商行政管理局11176007899400答案：D解析：我国的反洗钱行政主管部门是中国人民银行，金融监督管理部门包括中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会。答案：D解析：我国的反洗钱行政主管部门是中国人民银行，金融监督管理部门包括中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会。35052009893300-14--14-
（单选题）任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。4. （单选题）任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。14732001562100A.中国人民银行C.中国人民银行或者公安机关A.中国人民银行C.中国人民银行或者公安机关44704001562100B.公安机关D.司法机关B.公安机关D.司法机关11049002184400答案：C解析：《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。5. （单选题）（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。答案：C解析：《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。5. （单选题）（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。14732004749800A.机关团体C.任何单位和个人A.机关团体C.任何单位和个人38227004749800B.企业单位D.个人B.企业单位D.个人11049005346700答案：C解析：《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。6. （单选题）《中华人民共和国刑法修正案（十一）》于（）实施，明确将“自洗钱”行为入罪。A. 2020年1月1日B. 2021年1月1日C. 2021年3月1日D. 2022年3月1日答案：C解析：《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。6. （单选题）《中华人民共和国刑法修正案（十一）》于（）实施，明确将“自洗钱”行为入罪。A. 2020年1月1日B. 2021年1月1日C. 2021年3月1日D. 2022年3月1日35052009893300-15--15-
（单选题）日常使用银行账户时，以下做法错误的是（）。
（单选题）根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处()。
生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(　　)提供资金账户的；(　　)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(　　)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；(　　)跨境转移资产的；(　　)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。9. (　　)我国《刑法》第191条洗钱罪上游犯罪有(　　)种。生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(　　)提供资金账户的；(　　)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(　　)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；(　　)跨境转移资产的；(　　)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。9. (　　)我国《刑法》第191条洗钱罪上游犯罪有(　　)种。14859004559300A.1A.123114004546600B.4B.432512004546600C.7C.741148004546600D.8D.811176004826000答案：C解析：《中华人民共和国刑法修正案(　　)》第一百九十一条规定，(　　)为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。10. (　　)(　　)的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。A.合规为本B.风险为本C.有效性为本D.预防风险为本答案：B答案：C解析：《中华人民共和国刑法修正案(　　)》第一百九十一条规定，(　　)为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。10. (　　)(　　)的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。A.合规为本B.风险为本C.有效性为本D.预防风险为本答案：B35052009893300-17--17-
（单选题）典型的洗钱三个阶段不包括（）。
（单选题）构成洗钱罪的，最高可判处十年有期徒刑，罚金()。
（单选题）2021年6月以来，张某利用自己的职务便利，将贪污所得赃款1000万元分三次汇往境外。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式实施后，张某的行为（）。
（单选题）以下行为可能使金融消费者成为“洗钱”环节一份子的是（）。
（单选题）反洗钱，是指为了预防通过各种方式（ ）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
（单选题）下列关于“自洗钱”入罪积极作用，表述错误的是（）。
（单选题）下面哪项不是《刑法》第191条定义的洗钱罪的上游犯罪。（）
（单选题）当您通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。
（单选题）可以作为实名证件使用的有（）。
（单选题）下列洗钱方式不属于利用金融机构洗钱的是（）。
（单选题）FATF是以下哪个（）机构（组织）的英文缩写。
(　　)非法放贷是指违反国家规定，未经监管部门批
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